Gobièrnu kier yuda bankonan detektá froude

102
medidanan pa detektá froude na bankonan
DEN HAAG—Gobièrnu kier pa bankonan, accountants, kantornan di trust i fiskalistanan hasi mas pa detektá froude i korupshon den nan sistemanan.

Den Financiele Dagblad ta anunsia un lista ku mester yuda instashannan finansiero pa mèldu obligatoriamente pa detekta transakshonnan dudoso mas fásil. E lista di 72 punto ta di Financial Intelligence Unit Nederland (FIU), e instansha ku ta registrá transakshonnan inusual. E informashon ta bai pa OM i FIOD, servisio anti-froude di Belasting. Un kaso konosí ku yudansa di FIU a keda regla den un investigashon di labamentu di plaka den kua ING mester paga 775 mion euro. For di e investigashon a indiká ku via kuentanan na ING miones di dòler tabata keda paga di soborno na yu di presidente di Oezbekistan. ING a haña but pasobra e banko tabata negligente den mèldu e transakshonnan.